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新頭殼newtalk

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有關兆豐國際商業銀行(下稱兆豐銀行)因涉洗錢遭美紐約州金融監理機關（DFS）裁罰57億一案，行政院長林全21日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清該裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。 

台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行兆豐銀行紐約分行，19日因違反反洗錢防制法，遭紐約州金融服務署（DFS,New York Department of financial service）處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元（折合台幣57 億）。 

DFS認為，兆豐紐約分行有6大問題包括：1.內控不佳、2.與巴拿馬分行間有疑似洗錢的可疑匯款，卻未依洗錢防制申報、3.對客戶的實地查核，執行不切實、４.風控政策不明、5.稽核季報未依規定送回總行、6.漠視金檢報告且不回應。 

兆豐金於19日晚間10點半召開記者會，澄清並沒有洗錢，只是因為紐約分行有應申報而未申報之事，違反了「反洗錢法」，57億罰款在10天內要繳交完畢，這筆錢相當於紐約分行7年的獲利，也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。

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